Las agencias federales de aplicación de la ley penal investigan el fraude electrónico con mucha frecuencia. Pueden verse involucrados muchos organismos de investigación del Department of Justice, como el FBI, Homeland Security, el IRS, la SEC, el Department of Defense, y más. Los investigadores pueden citar mediante subpoena su información privada, incluyendo registros bancarios, de correo electrónico y de teléfono celular.
La fiscalía utilizará todas las herramientas a su disposición para construir su caso en su contra, por lo que es fundamental tomar en serio las investigaciones de fraude electrónico en el Sur de Florida. Contar con un equipo legal experto de su lado puede darle las herramientas para luchar contra los cargos de fraude electrónico. El equipo de Rossen Law Firm está aquí para ayudarle.
Guía sobre las Investigaciones de Fraude Electrónico
- ¿Cómo Comienza una Investigación de Fraude Electrónico?
- ¿Qué Buscan los Investigadores?
- La Importancia de Contactar de Inmediato a un Abogado del Sur de Florida Durante una Investigación de Fraude Electrónico
¿Cómo Comienza una Investigación de Fraude Electrónico?
Las investigaciones de fraude relacionadas con transferencias electrónicas pueden surgir de diversas fuentes. Una posible manera es cuando ciertas transacciones llaman la atención del banco, y este las reporta a las autoridades policiales. Alternativamente, una investigación puede comenzar cuando una persona común presenta una denuncia por ser víctima de fraude.
En la mayoría de los casos, los incidentes de fraude electrónico reportados a las autoridades locales se escalan al nivel federal. La agencia federal de aplicación de la ley investigará entonces la denuncia e intentará rastrearla hasta una persona específica. Procederán emitiendo citaciones (subpoenas) y obteniendo órdenes de registro para construir un caso sólido.
Cualquier organismo del Department of Justice puede estar involucrado en una investigación de fraude electrónico en el Sur de Florida. Muy comúnmente, se trata del FBI, pero nuestros abogados de fraude electrónico de Fort Lauderdale también observan casos que involucran agencias reguladoras civiles o administrativas como la SEC, la FTC, la CFTC, el IRS, Medicare, la Office of Inspector General, y más.
¿Qué Buscan los Investigadores?
Al llevar a cabo una investigación de fraude electrónico, las autoridades buscan muchos tipos de pruebas, incluyendo declaraciones de testigos y evidencia de actividad en línea.
Testigos
Los investigadores federales hablarán con cualquier testigo que puedan identificar, incluyendo posibles coconspiradores que pudieran haber actuado junto con el acusado. Los investigadores explorarán todos los ángulos y hablarán con cualquier persona que pudiera ser testigo, sospechoso u objetivo. Cualquier persona que pudiera tener información relevante sobre si se cometió o no un delito puede ser identificada como testigo.
Evidencia de Actividad en Línea
Si los investigadores han obtenido una orden de registro legalmente válida firmada por un juez federal de instrucción (magistrate judge) o un juez federal, pueden monitorear la presencia en línea de una persona. Existen varias formas en que los investigadores pueden hacer esto. Ciertas órdenes les permiten monitorear la actividad en línea en tiempo real, lo cual se conoce comúnmente como escuchas telefónicas (wiretaps). Es más común que los investigadores obtengan una citación (subpoena) dirigida al proveedor de servicios de internet del acusado para obtener toda su actividad en internet y monitorearla de esa manera.
No todas las citaciones (subpoenas) son legales. Nuestros experimentados abogados de defensa de fraude electrónico de Fort Lauderdale explorarán cualquier violación de la ley relacionada con el monitoreo de la actividad en línea. Si un investigador obtiene pruebas por medios ilegales, un abogado puede trabajar para excluir esas pruebas o lograr que se desestimen.
La Importancia de Contactar de Inmediato a un Abogado del Sur de Florida Durante una Investigación de Fraude Electrónico
Su derecho más poderoso es el derecho a guardar silencio. Dar declaraciones sin un abogado puede fortalecer el caso del gobierno en su contra.
Nunca hable con los investigadores sin la presencia de un abogado. Contrate de inmediato a un abogado que pueda comunicarse con las autoridades y asegurar todas las protecciones posibles. Nuestros premiados abogados que atienden a Fort Lauderdale y el Sur de Florida cuentan con amplia experiencia manejando casos de fraude electrónico, y lucharemos para proteger sus derechos y su futuro. Para obtener más información sobre cómo podemos ayudarle durante una investigación de fraude electrónico en el Sur de Florida, contacte a Rossen Law Firm hoy mismo.