Entendemos que puede estar angustiado en este momento si está en nuestra página leyendo sobre cargos federales de lavado de dinero debido a acusaciones en su contra.
Tener un problema con la ley federal puede ser un proceso frustrante. Tal vez haya recibido una carta de objetivo (target letter), se haya enterado de que está bajo investigación, o ya esté enfrentando cargos federales de lavado de dinero. Los casos judiciales y los procesos penales pueden ser difíciles de comprender y pueden afectar nuestra salud mental.
Nuestros abogados de delitos de cuello blanco en Rossen Law Firm están aquí para ayudarle. Para hablar sobre su caso con un abogado federal de lavado de dinero del Sur de Florida, comuníquese hoy mismo.
¿Qué es un Delito Federal de Lavado de Dinero en Fort Lauderdale?
Un delito federal de lavado de dinero ocurre cuando alguien disfraza el dinero que obtuvo por medios ilegales, como a través del tráfico de drogas, e intenta hacer que parezca que el dinero se obtuvo legalmente.
El delito se considera un delito federal de lavado de dinero si usted trasladó el dinero lavado a través de las fronteras estatales o lo lavó usted mismo a través de dichas fronteras.
El lavado de dinero federal implica que el delito ocurra dentro de las fronteras estatales, o a través de ellas, de alguna manera, O que involucre a un agente o agencia federal. El estatuto federal de lavado de dinero (18 U.S. Code § 1956) esencialmente hace ilegal realizar una transacción financiera con dinero o bienes que se obtuvieron ilegalmente.
Luego, si ese dinero o esos bienes se transportan desde un lugar dentro de los EE. UU. hacia un lugar fuera de los EE. UU., o dentro de los EE. UU. hacia un estado diferente, se ha cometido un delito federal de lavado de dinero.
Consecuencias del Lavado de Dinero Federal
Un delito federal de lavado de dinero en el Sur de Florida no se toma a la ligera en los tribunales, como bien saben nuestros abogados. Usted podría enfrentar castigos muy severos que podrían alterar negativamente el curso de su vida.
Las consecuencias por lavado de dinero podrían incluir:
- Multas: No existe un máximo de multas para los delitos federales de lavado de dinero, por lo que podría enfrentar multas superiores a $500,000, o incluso multas equivalentes al doble de la cantidad de dinero involucrada en la transacción de lavado de dinero.
- Prisión: Hasta 20 años en una prisión federal.
- Penalidad Civil: En general, si es condenada, la persona será responsable de pagar a los Estados Unidos el valor de los bienes, fondos, instrumentos monetarios, etc.; o $10,000.
Un Abogado Federal de Lavado de Dinero Puede Ayudarle
Enfrentar cargos federales de lavado de dinero es estresante, pero usted está en el lugar correcto.
Rossen Law Firm se preocupa por su futuro y trabaja para restaurar la paz, la esperanza y la estabilidad en su vida.
Nosotros, como abogados, hemos visto y manejado casos federales de lavado de dinero anteriormente, y dedicaremos todo nuestro tiempo y recursos para asegurar que su caso federal de lavado de dinero tenga el mejor resultado posible en los tribunales.
Nuestro objetivo siempre es hacer todo lo legalmente posible para minimizar su posible exposición a prisión y multas, porque creemos que un error no debería costarle el resto de su vida.
Estrategias de Defensa contra el Lavado de Dinero Federal
- Falta de intención: Para que usted sea condenado por un delito federal de lavado de dinero, la fiscalía debe poder probar que usted participó a sabiendas en una actividad ilegal para obtener su dinero o sus bienes. Podemos argumentar que usted no sabía que su dinero o sus bienes provenían de medios ilegales.
- Forzado a participar en el esquema: Si esto es cierto, podemos argumentar que usted fue forzado a participar en un esquema de lavado de dinero en contra de su voluntad. Por ejemplo, si un amigo lo amenazó a usted o a su familia si no participaba en el esquema de lavado de dinero, entonces podemos declarar que usted no quería realmente llevar a cabo una actividad ilícita. Esto podría incluso indicar que usted pudo haber sido víctima de un delito en lugar de haberlo cometido.
Evaluación Gratuita de su Caso de Defensa contra el Lavado de Dinero Federal en el Sur de Florida
Manejamos todo tipo de casos federales de lavado de dinero. Nuestros abogados trabajan diligentemente para brindarle una defensa firme y única para su caso individual. Nuestros abogados de lavado de dinero federal en Fort Lauderdale conocen bien sus derechos y se aseguran de que sus derechos y su futuro estén protegidos.
Ofrecemos consultas GRATUITAS (las llamamos sesiones de estrategia) para que usted sepa cómo trabajaremos para obtener el mejor resultado posible en su caso. Programe una hoy mismo para descubrir cómo lucharemos para ganar su caso.
Cómo Ganamos Casos de Defensa Federal y Criminal en Florida
- Rossen Law Firm ayudó a un hombre a evitar la pena mínima de prisión por un cargo federal de posesión de pornografía infantil en el Sur de Florida.
- Rossen Law Firm logra que se retire un caso de fraude con tarjetas de crédito en Boca Raton, Florida.
- Cargos de Lavado de Dinero Retirados contra una Madre y su Hijo en Fort Lauderdale.