Entendemos que usted probablemente está atravesando un mundo de emociones. Hay cargos federales de crimen organizado y RICO en el Sur de Florida, y el gobierno puede estar sometiéndolo a una investigación o a cargos. Los altercados con la ley asustan y son difíciles de transitar sin un abogado experimentado en delitos de cuello blanco a su lado.
¿Qué es el Delito Federal de RICO / Crimen Organizado?
RICO corresponde a la ley Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado). Se trata de una ley federal de los Estados Unidos que permite el procesamiento de las personas involucradas en una organización criminal. El crimen organizado, o racketeering, se configura cuando una persona participa en una actividad comercial ilegal o en una organización criminal. Un punto clave del crimen organizado es que no se trata de las acciones de un solo individuo, sino de cuando una persona trabaja con una empresa que comete actividad ilegal.
Lo que caracteriza al delito de crimen organizado federal es que los miembros del negocio ilegal o de la organización se encuentren en distintos estados, o que los miembros de la organización tengan víctimas que se encuentran en un estado distinto al de ellos.
Según el 18 U.S. Code § 1961:
- (1) «actividad de crimen organizado» significa (A) cualquier acto o amenaza que involucre asesinato, secuestro, juegos de azar, incendio provocado, robo, soborno, extorsión, comercio de materia obscena, o comercio de una sustancia controlada o de un químico incluido en la lista
- (b) Será ilegal que cualquier persona, mediante un patrón de actividad de crimen organizado o mediante el cobro de una deuda ilícita, adquiera o mantenga, directa o indirectamente, cualquier interés en cualquier empresa o el control de cualquier empresa que se dedique al comercio interestatal o extranjero, o cuyas actividades afecten el comercio interestatal o extranjero.
- «empresa» incluye a cualquier individuo, sociedad, corporación, asociación u otra entidad jurídica, y a cualquier sindicato o grupo de individuos asociados de hecho aunque no sean una entidad jurídica;
- «patrón de actividad de crimen organizado» requiere al menos dos actos de actividad de crimen organizado, uno de los cuales ocurrió después de la fecha de vigencia de este capítulo y el último de los cuales ocurrió dentro de los diez años (excluyendo cualquier período de encarcelamiento) posteriores a la comisión de un acto previo de actividad de crimen organizado;
- «deuda ilícita» significa una deuda (A) incurrida o contratada en una actividad de juegos de azar que violaba la ley de los Estados Unidos, de un Estado o de una subdivisión política de estos, o que resulta inexigible conforme a la ley estatal o federal, en todo o en parte, respecto del capital o de los intereses, debido a las leyes relativas a la usura, y (B) que fue incurrida en relación con el negocio de los juegos de azar en violación de la ley de los Estados Unidos, de un Estado o de una subdivisión política de estos, o con el negocio de prestar dinero o una cosa de valor a una tasa usuraria conforme a la ley estatal o federal, cuando la tasa usuraria es de al menos el doble de la tasa exigible.
Consecuencias del Crimen Organizado Federal y de RICO
Los casos de crimen organizado federal y RICO en Fort Lauderdale NO deben tomarse a la ligera. Las penas pueden ser severas y podrían alterar de manera negativa todo su futuro.
- Las multas pueden ser cuantiosas. Usted podría tener que pagar el doble del monto de las ganancias que obtuvo del crimen organizado.
- Hasta 20 años en prisión federal es posible.
- También puede exigirse la entrega de las ganancias ilegales u otros bienes obtenidos del delito.
Abogado de Defensa de Crimen Organizado Federal y RICO en el Sur de Florida
No entre en pánico si usted enfrenta posibles cargos de crimen organizado federal y RICO en Ft. Lauderdale. Usted ha llegado a nuestra página, así que puede dejarnos a nosotros la preocupación.
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Estrategias de Defensa de Crimen Organizado Federal y RICO
- Carga de la prueba: Para que un caso se considere un caso RICO, los fiscales deben poder probar que el acusado participaba en una actividad criminal ilegal. Podemos argumentar que sus acciones no tenían naturaleza criminal, lo que significa que usted no violó la ley RICO.
- Falta de patrón: Los fiscales deben presentar pruebas suficientes de que el acusado tenía un patrón de crimen organizado. Si no hay pruebas de un patrón de actividad de crimen organizado, podemos lograr que la condena y los cargos se reduzcan de manera significativa.
- Falta de empresa: Es vital que un caso de crimen organizado federal y RICO esté vinculado a que el acusado forme parte de una empresa criminal real. Podemos argumentar que no hay pruebas suficientes que vinculen al acusado con una empresa, lo que significa que no existe prueba de que haya tenido lugar actividad de crimen organizado.
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