Investigaciones Federales

La etapa de investigación es una de las partes más importantes del sistema de justicia federal. También es donde el abogado adecuado puede marcar la mayor diferencia en el resultado de su caso. En Rossen Law Firm, entendemos que enfrentar una investigación penal federal puede ser extremadamente abrumador y aterrador, y puede provocar un estrés enorme en nuestros clientes y en sus seres queridos.

El sistema de justicia penal federal es amplio, complejo y, con frecuencia, injusto. Esto es especialmente cierto en cuanto a la forma en que los agentes federales y los fiscales federales investigan a las personas por posibles violaciones de delitos federales, valiéndose de las numerosas herramientas y recursos de los que dispone el gobierno federal. El proceso de investigación federal puede hacer que usted se sienta abrumado y solo.

Con Rossen Law Firm, usted NUNCA está solo. Estamos aquí para guiarle en cada paso, permanecer a su lado y defender incansablemente sus derechos. Con un conocimiento profundo del derecho penal federal y una amplia experiencia en la representación de clientes en todas las etapas del proceso federal, nuestros abogados se especializan en conducir el intrincado proceso de las investigaciones penales federales.

Entendiendo las Investigaciones Penales Federales

Estas investigaciones pueden abarcar una variedad de delitos, desde el tráfico de drogas y el fraude hasta la evasión de impuestos y las violaciones en materia de valores. Una investigación penal federal normalmente comienza mucho antes de que los cargos se presenten de manera formal. En muchos casos, es posible que las personas ni siquiera sepan que están bajo investigación hasta que los agentes federales se comunican con ellas o hasta que reciben una carta de objetivo. Por ello, es de vital importancia asegurar la asesoría legal lo antes posible si usted sospecha que puede estar bajo el escrutinio federal.

Las investigaciones penales federales las llevan a cabo diversas agencias federales, como el Federal Bureau of Investigation (FBI), Human Health Services – Office of Inspector General (HHS-OIG), la Drug Enforcement Administration (DEA), Alcohol Tobacco and Firearms (ATF), el Internal Revenue Service (IRS) o la Securities and Exchange Commission (SEC). Las investigaciones penales federales a menudo comienzan como investigaciones civiles, por ejemplo, cuando un investigador de Medicare investiga un laboratorio por posibles violaciones de la normativa de Medicare.

En una investigación penal, un fiscal federal puede o no estar dirigiendo la investigación, o puede o no participar de manera general en el proceso de toma de decisiones, según la etapa de la investigación. Incluso cuando se le asigna una investigación en particular, el papel del fiscal en una investigación federal varía según el caso y la agencia investigadora. Al fiscal federal se le conoce como Assistant United States Attorney. La autoridad, el poder discrecional y las responsabilidades del United States Attorney en relación con los asuntos penales abarcan, sin limitación por enumeración, lo siguiente:

• Investigar delitos sospechados o presuntos contra los Estados Unidos
• Disponer que las agencias federales de aplicación de la ley correspondientes realicen investigaciones,
• Declinar el procesamiento
• Autorizar el procesamiento
• Determinar la manera de procesar y decidir las cuestiones relacionadas con el juicio;
• Recomendar si se apela o no se apela una resolución o decisión adversa
• Desestimar los procesamientos
• Atender los asuntos civiles relacionados con aquellos que están bajo la supervisión de la Criminal Division.

El United States Attorney, como el principal funcionario federal de aplicación de la ley en su distrito, está autorizado para solicitar a la agencia investigadora federal correspondiente que investigue las violaciones presuntas o sospechadas de la ley federal. Los investigadores federales operan bajo la supervisión jerárquica de su buró o agencia y, en consecuencia, por lo general no están sujetos a la supervisión directa del United States Attorney. Sin embargo, los dos cuerpos del poder federal de aplicación de la ley operan de la mano.

Los agentes federales de aplicación de la ley disponen de una amplia caja de herramientas de técnicas de investigación. Estos son solo algunos ejemplos:

• Intervenir teléfonos
• Realizar vigilancia física durante semanas o meses
• Monitorear la actividad en línea del sospechoso
• Grabar conversaciones bajo monitoreo consensuado (es decir, hacer que alguien lleve un «wire» o grabe llamadas telefónicas para los agentes)
• Revisar los documentos financieros de un sospechoso, como los registros bancarios o las declaraciones de impuestos
• Emitir citaciones del gran jurado para obtener testimonio y documentos
• Ejecutar órdenes de registro y analizar los materiales obtenidos, como computadoras y teléfonos inteligentes
• realizar entrevistas a testigos y sesiones de proffer.

El fiscal federal utiliza los resultados de la investigación para presentar cargos contra una persona o para declinar hacerlo. El United States Attorney está autorizado para iniciar el procesamiento mediante la presentación de una denuncia (complaint), la solicitud de una acusación formal (indictment) al gran jurado y, cuando la ley lo permite, mediante la presentación de una information en cualquier caso que, a su juicio, justifique dicha actuación.

Los abogados de Rossen Law Firm están extraordinariamente familiarizados con la forma en que interactúan los fiscales y los agentes, y contratar a un abogado que comprenda los matices de esta relación es crucial, especialmente durante la etapa de investigación.

Testigo frente a Sujeto frente a Objetivo

El objetivo final de la etapa de investigación federal es evitar los cargos penales. Comprender las complejas diferencias en la forma en que los investigadores federales clasifican a las personas que están investigando es esencial para lograr un resultado favorable. Las tres categorías principales de personas a las que se dirigen las investigaciones federales son (1) los testigos, (2) los sujetos y (3) los objetivos. Rossen Law Firm tiene una amplia experiencia en la representación de los tres grupos, ya que los tres requieren representación legal.

Determinar en qué punto del espectro testigo-sujeto-objetivo se encuentra nuestro cliente es un primer paso vital en el proceso de investigación federal. Comprender cómo ve el gobierno federal a nuestro cliente determina la naturaleza de las interacciones entre el abogado de defensa penal y los agentes o los fiscales durante la etapa de investigación. La «clasificación» se relaciona de manera directa con la posible exposición penal de nuestro cliente y con la probabilidad y el plazo de un arresto y/o de cargos penales formales.

En un extremo del espectro se encuentra un «testigo». Un testigo puede tener información que el gobierno considera fundamental para su investigación. Por lo general, los fiscales no creen que un testigo haya cometido delito alguno. Debido a que el riesgo de responsabilidad penal es bajo, un testigo a menudo puede optar por cooperar con los investigadores y estar dispuesto a testificar ante el gran jurado o a sentarse a una entrevista con los agentes. Incluso un testigo necesita representación legal experimentada para tomar esta decisión crucial.

• Ser un «testigo» no significa necesariamente que usted haya observado o visto que ocurriera un delito. Usted puede tener información que las autoridades consideran que podría ser relevante en una investigación penal para ayudar a probar la culpabilidad o la inocencia de otra persona o de una empresa.
• Incluso si usted es un testigo, eso no significa que deba hablar en algún momento con las autoridades sin un abogado. Usted todavía puede quedar expuesto a cargos por «obstrucción de la justicia» o por «mentir a un agente federal»

En el extremo opuesto al del testigo en el espectro se encuentra alguien clasificado como «OBJETIVO». Cuando un fiscal considera que alguien es un objetivo, el gobierno cree que existe evidencia sustancial de que la persona ha cometido un delito. En el medio del espectro se encuentra un «sujeto». Para un fiscal federal, un sujeto es una persona cuya conducta está dentro del alcance de la investigación de un gran jurado. Eso normalmente significa que el gobierno considera sospechosa la conducta del sujeto y que existe cierto riesgo de que el sujeto haya participado en una actividad ilegal. Los objetivos de una investigación penal federal pueden recibir una «carta de objetivo».

¿Qué Es una «Carta de Objetivo» y por Qué Es Esencial Contactar a Rossen Law Firm si Recibe una Carta de Objetivo?

En las investigaciones penales federales, pocos documentos son tan críticos y potencialmente inquietantes como una «carta de objetivo». Esta carta, que normalmente envía un fiscal federal o una agencia, indica con claridad que usted está bajo investigación por un delito federal. Una carta de objetivo es una notificación formal por escrito que informa a una persona que es el «objetivo» de una investigación penal federal. En este contexto, ser un «objetivo» significa que el fiscal o la agencia federal cree que cuenta con evidencia sustancial que lo vincula a usted con un delito.

La carta normalmente describe la naturaleza del delito que se sospecha que usted cometió, sus derechos en la situación y una invitación a comparecer ante un gran jurado federal para prestar testimonio. Recibir una carta de objetivo es un asunto serio y sugiere con fuerza que el gobierno federal está cerca de decidir el procesamiento o que ya ha decidido procesar.

Recibir una carta de objetivo puede ser una experiencia angustiante, pero es fundamental reconocerla e intentar manejar la situación con la ayuda de un abogado experimentado. Estas son las razones por las que contratar a un abogado de defensa penal federal con amplia experiencia es fundamental:

• Interpretación de la Carta: Una carta de objetivo es un documento legal complejo que puede resultar difícil de comprender por completo para quienes no son abogados. Un abogado puede ayudarle a descifrar las implicaciones de la carta y la gravedad de los cargos, y guiarle a través del sistema de justicia federal.
• Protección de Sus Derechos: Usted tiene ciertos derechos constitucionales, como el derecho a guardar silencio para evitar la autoincriminación y el derecho a contar con asesoría legal. Un abogado puede asegurarse de que estos derechos queden protegidos y explicarle cuándo y cómo ejercerlos.
• Estrategia y Orientación Legal: Un abogado puede desarrollar una estrategia legal eficaz basada en los detalles específicos de su caso. Esto podría incluir prepararle para un testimonio ante el gran jurado, cuestionar la legalidad de la investigación o negociar con los fiscales federales.
• Manejo de la Comunicación: Cualquier declaración que usted haga puede usarse en su contra ante un tribunal. Que un abogado maneje todas las comunicaciones con las autoridades y con los fiscales federales puede prevenir una autoincriminación no intencionada.
• Construcción de una Defensa: Si finalmente se presenta una acusación formal en su contra, su abogado ya habrá participado en el caso y podrá comenzar de inmediato a construir una defensa sólida. Una intervención temprana puede conducir a resultados más favorables, como acuerdos de culpabilidad o la desestimación del caso.

En resumen, recibir una carta de objetivo señala con claridad que usted está en la mira de una investigación federal, y un abogado de defensa penal federal puede ser su mejor escudo. Puede brindarle la experiencia jurídica, el asesoramiento estratégico y la representación rigurosa que usted necesita para enfrentar lo que podría ser uno de los momentos más difíciles de su vida. No espere: si ha recibido una carta de objetivo, buscar ayuda legal debe ser su prioridad.

Ninguna ley exige a los fiscales que informen a las personas qué lugar ocupan dentro de la investigación, pero la política del DOJ sí exige que un fiscal informe a un sujeto o a un objetivo de sus derechos si se le cita a testificar ante el gran jurado. Si una persona es objetivo de la investigación del gran jurado, los fiscales pueden informar a esa persona de su condición mediante una «carta de objetivo» y darle la oportunidad de testificar ante el gran jurado antes de solicitar una acusación formal.

Una defensa enérgica por parte de los abogados defensores puede cambiar la opinión del Gobierno sobre el lugar que ocupa nuestro cliente en este espectro. Contratar lo antes posible a un abogado de defensa penal federal con experiencia es vital, ya que el objetivo principal de la etapa de investigación a menudo consiste en establecer contacto con el Gobierno con suficiente antelación, antes de que el Gobierno haya clasificado a nuestros clientes como objetivo, de ser posible, o antes de que se haya convocado un gran jurado.

El Gran Jurado

El sistema del gran jurado es un aspecto clave del proceso de justicia penal federal en los Estados Unidos. Si usted se encuentra en el centro de una investigación de un gran jurado federal, comprender las actuaciones y el papel fundamental de un abogado de defensa penal federal puede marcar una diferencia significativa en su caso.

La Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos exige el uso de grandes jurados para los cargos por delitos graves federales. Un gran jurado federal está compuesto por entre 16 y 23 ciudadanos que prestan servicio durante un período de aproximadamente 18 meses. El propósito del gran jurado es escuchar la evidencia que presenta la fiscalía y decidir si existe «causa probable» para creer que se ha cometido un delito.

A diferencia de un jurado de juicio, el gran jurado no decide la culpabilidad ni la inocencia. En cambio, si el gran jurado considera que la evidencia es suficiente, emitirá una acusación formal, una acusación que inicia un caso penal. El United States Attorney también puede utilizar el gran jurado para investigar violaciones presuntas o sospechadas de la ley federal.

El proceso del gran jurado federal es opaco y unilateral. Las actuaciones se llevan a cabo en secreto, y normalmente solo están presentes los fiscales, los miembros del gran jurado y el taquígrafo del tribunal. A diferencia de lo que ocurre en un juicio, las reglas de la evidencia son menos estrictas, lo que permite a la fiscalía presentar prueba de oídas o evidencia que puede ser inadmisible en el juicio.

Además, el sujeto de la investigación no tiene derecho a presentar su evidencia ni sus testigos, y no tiene derecho a un abogado defensor dentro de la sala del gran jurado. Sin embargo, si se le cita a testificar, la persona puede consultar con su abogado fuera de la sala del gran jurado. Este desequilibrio subraya por qué es fundamental tener a un abogado de defensa penal federal a su lado durante este proceso.

El gran jurado es un órgano independiente cuyas funciones incluyen no solo la investigación del delito y el inicio del procesamiento penal, sino también la protección de la ciudadanía frente a cargos penales infundados. El fiscal federal es responsable de asesorar al gran jurado sobre la ley y de presentar la evidencia para su consideración. Al cumplir estas responsabilidades, el fiscal debe ser escrupulosamente justo con todos los testigos y no debe hacer nada para inflamar o influir de manera indebida en los miembros del gran jurado.

Citaciones del Gran Jurado

Es fundamental que su abogado defensor, aunque no se le permita participar en el proceso del gran jurado, lo coloque a usted en la mejor posición posible de cara al gran jurado y después del gran jurado, en la fase de investigación de un caso federal, para obtener el resultado más favorable. Esto a menudo incluye ayudar a nuestro cliente a cumplir con una citación del gran jurado.

Una citación de un gran jurado federal es una orden legalmente vinculante emitida por un gran jurado en una investigación penal federal. Este documento obliga a una persona o entidad a testificar como testigo sobre un asunto en particular (subpoena ad testificandum) o a producir documentos específicos o evidencia física (subpoena duces tecum). Es una herramienta fundamental en la indagación de un gran jurado para determinar si existe causa probable para presentar una acusación formal contra una persona por un delito federal.

Si usted o su empresa ha recibido una citación de un gran jurado federal, es de suma importancia buscar de inmediato la representación legal de un abogado de defensa federal con experiencia.

Recibir una citación de un gran jurado federal puede ser una experiencia abrumadora. Podría indicar que usted es un testigo, un sujeto o incluso el objetivo de una investigación penal federal. Independientemente de su condición en la investigación, estas son las razones por las que es fundamental contratar a un abogado de defensa penal federal de Rossen Law Firm:

• Experiencia en el Derecho Penal Federal: El derecho penal federal es intrincado y, con frecuencia, difícil de transitar sin formación jurídica. Un abogado de defensa penal federal con experiencia conoce y comprende la ley, el sistema de tribunales federales y el proceso del gran jurado, lo que puede ayudarle a maniobrar en esta situación complicada.
• Proteja Sus Derechos: Los derechos constitucionales necesitan protección durante una investigación federal. Por ejemplo, usted tiene el derecho a no autoincriminarse, el derecho a un abogado y el derecho a estar libre de registros e incautaciones irrazonables. Un abogado puede asegurarse de que estos derechos se respeten y orientarle sobre cuándo y cómo invocarlos.
• Evalúe la Citación: Las citaciones del gran jurado federal pueden ser extensas y gravosas. Un abogado capacitado puede evaluar el alcance de la citación, asegurarse de que no sea excesivamente amplia ni irrazonable, y negociar con los fiscales federales para limitar el alcance de la información exigida.
• Estrategia Legal: Un abogado puede ayudarle a diseñar una estrategia legal adaptada a sus circunstancias. Puede asesorarle sobre cómo responder a la citación, si debe testificar o entregar los documentos solicitados, y cómo manejar cualquier posible tropiezo.
• Construcción Anticipada de la Defensa: Si usted es un posible objetivo o sujeto de la investigación, su abogado puede comenzar de inmediato a elaborar una estrategia de defensa sólida y sentar las bases para cualquier procedimiento legal posterior.
• Confidencialidad: Las conversaciones con su abogado están protegidas por el privilegio abogado-cliente. Esta confidencialidad le permite hablar con libertad de la situación con su abogado, lo que le permite a este brindarle la representación más eficaz.

Manejar una citación de un gran jurado federal no es algo que deba tomarse a la ligera ni abordarse sin asesoría legal. En estas situaciones, lo que está en juego es mucho y las posibles consecuencias son graves. Un abogado de defensa penal federal con experiencia es un aliado indispensable, que aporta la experiencia jurídica, el asesoramiento estratégico y la defensa necesarios para proteger sus derechos y sus intereses durante una investigación penal federal. Si usted recibe una citación del gran jurado, busque de inmediato ayuda legal de un bufete de defensa federal como Rossen Law Firm.

La Importancia de Rossen Law Firm durante una Investigación Federal

Si usted o un ser querido cree, o se le ha dicho, que usted es el sospechoso o el objetivo de una investigación federal, o si cree que es únicamente un testigo de un delito federal, contratar lo antes posible a un abogado de defensa penal federal con experiencia puede influir de manera significativa en el resultado de su caso. Estas son las razones:

1. Orientación Legal: El derecho penal federal es complejo, y el proceso de investigación y del gran jurado no es la excepción. Un abogado capacitado puede ayudarle a comprender el proceso, sus derechos y los posibles resultados.
2. Análisis de la Evidencia: Un abogado puede revisar la evidencia que está en poder del gobierno y evaluar su solidez.
3. Planificación Estratégica: Un abogado defensor puede ayudarle a trazar la estrategia de sus próximos pasos. Por ejemplo, puede aconsejarle que invoque su derecho de la Quinta Enmienda a no autoincriminarse, en lugar de hablar con los investigadores federales o de testificar ante el gran jurado.
4. Negociación con los Fiscales: En algunos casos, un abogado con experiencia puede negociar con los fiscales federales para resolver el asunto antes de que se emita una acusación formal, lo que potencialmente puede conducir a cargos reducidos o incluso a una desestimación.
5. Preparación para lo que Sigue: Si la investigación federal resulta en cargos penales, lo más común en la forma de una acusación formal emitida por el gran jurado, usted debe estar preparado para defenderse en el juicio. Un abogado puede comenzar a desarrollar una estrategia de defensa sólida desde el primer momento.

En conclusión, afrontar una investigación de un gran jurado federal puede ser intimidante, pero usted no tiene que enfrentarla solo. Un abogado de defensa penal federal es un aliado indispensable, que le brinda la experiencia jurídica, el asesoramiento estratégico y la defensa que usted necesita durante este momento difícil. No espere a que se presente una acusación formal; contacte a Rossen Law Firm cuando se entere de que está bajo investigación.