A pesar de que muchas empresas obtuvieron préstamos del PPP de manera legal durante la pandemia de COVID-19, en los últimos años ha habido un aumento en las alegaciones de fraude e investigaciones. Esto ha resultado en que algunos receptores enfrenten graves penas y cargos federales. El proceso de solicitud simplificado y la naturaleza condonable de los préstamos del PPP los hicieron atractivos para propietarios de negocios legítimos, pero también los hicieron susceptibles a actividades fraudulentas.
Las agencias gubernamentales que investigan y procesan alegaciones de fraude del PPP lo hacen bajo múltiples códigos y cargos criminales federales. El fraude electrónico es uno de los delitos federales más comunes que hemos visto imputados a personas. Si usted ha sido acusado de fraude electrónico por PPP en el Sur de Florida, no espere para construir su defensa. Nuestros abogados expertos de fraude del PPP están listos para ponerse a trabajar por usted.
Elementos del Fraude Electrónico por PPP
Los fiscales federales favorecen el fraude electrónico como cargo comodín porque es muy universal y puede usarse para perseguir muchos tipos de presunto comportamiento criminal. El fraude electrónico es un cargo particularmente común en casos que involucran presunto fraude del PPP en Fort Lauderdale y en todo el Sur de Florida, ya que la mayoría de los fondos que se transmitieron a las cuentas de los receptores se hicieron mediante transferencia electrónica. Por lo tanto, ya sea que el presunto fraude involucró desinformación en la solicitud del PPP, el mal uso de los fondos una vez que se obtuvo el dinero, u otras circunstancias similares, el fraude electrónico es un cargo especialmente común que nuestros abogados ven en los casos de fraude del PPP.
Sin embargo, incluso un cargo tan amplio como el fraude electrónico requiere que se prueben múltiples elementos específicos para lograr una condena:
- El acusado debe haber participado intencionalmente en un plan o esquema para despojar a un individuo o institución de algo de valor mediante medios engañosos,
- El engaño debe haber involucrado un hecho material, y
- El engaño también debe haber sido llevado a cabo a través de comunicaciones electrónicas.
Tenga en cuenta que los fiscales federales no tienen que demostrar que el esquema fraudulento tuvo éxito o que el acusado alguna vez recibió algo de valor (es decir, los fondos del PPP) para lograr una condena en un caso de fraude del PPP. Tampoco necesitan demostrar que el acusado actuó solo o que el plan llegó a concretarse. Los fiscales federales solo necesitan demostrar más allá de toda duda razonable que el acusado, con pleno conocimiento, participó en un esquema para defraudar mediante medios electrónicos.
Contratando al Abogado Correcto para el Fraude Electrónico por PPP
Es crucial tener al abogado correcto a su lado durante todo el proceso de enfrentar un cargo de fraude electrónico por PPP en el Sur de Florida. El fraude electrónico puede resultar en una sentencia máxima de prisión de 20 años, pero esto puede extenderse hasta 30 años si la víctima es una institución financiera. Además, se pueden imponer penalidades financieras por cada instancia de fraude electrónico. Por lo tanto, si un individuo presenta múltiples solicitudes fraudulentas del PPP y recibe fondos por cada una, puede enfrentar mayores penalidades financieras y tiempo en prisión.
Un abogado puede investigar sus cargos a fondo, negociar con los fiscales, representar sus intereses en las audiencias y luchar tenazmente en su nombre si el caso llega a juicio. Puede ser posible buscar una reducción de cargos o una desestimación completa estableciendo factores atenuantes o acordando un acuerdo de culpabilidad con los fiscales. Si la fiscalía no puede demostrar cada elemento del fraude electrónico, su caso no se sostendrá en el tribunal. Si falta la intención, no ocurrió un esquema, o el esquema no involucró un hecho material, un acusado podría ver cargos reducidos o desestimados.
Contacte a un Abogado de Fort Lauderdale para Combatir las Alegaciones de Fraude Electrónico por PPP
Una condena por fraude electrónico podría ver que usted enfrenta décadas de prisión, más multas de cientos de miles de dólares. Recuerde, los elementos del fraude electrónico necesarios para lograr una condena giran en torno a si existía un esquema intencional para defraudar mediante comunicaciones electrónicas. No es necesario que se hayan obtenido los fondos para que los fiscales federales logren una condena por fraude electrónico.
La extrema amplitud y falta de matices del estatuto federal de fraude electrónico significa que muchas personas podrían potencialmente quedar atrapadas en estas investigaciones y cargos de fraude del PPP. Si usted es uno de los muchos propietarios de negocios acusados de fraude electrónico por PPP en el Sur de Florida, necesita obtener a un abogado experimentado en el caso de inmediato. Contáctese con nuestro despacho de fraude electrónico hoy para comenzar.