El Programa de Protección de Cheques de Pago (Paycheck Protection Program, PPP) fue una de las disposiciones centrales de la Ley CARES, aprobada en los primeros días de la crisis del COVID-19. Ejecutado a través de la Small Business Administration, el programa PPP se diseñó para ayudar a los propietarios de negocios a cubrir los costos de nómina y los gastos relacionados durante la crisis. Los préstamos del PPP se diseñaron inicialmente para cubrir hasta 8 semanas de dichos costos, pero ese plazo se extendió más adelante a 24 semanas. Al final, se distribuyeron a destinatarios de todo el país fondos del PPP por un valor de casi $800 mil millones.
Si bien muchos préstamos para pequeñas empresas fueron legítimos, las acusaciones de fraude han sido generalizadas en el período posterior al desembolso de estos fondos. El Department of Justice y otras agencias que examinan el posible fraude del PPP continúan ampliando sus investigaciones sobre estas acusaciones. Aunque han ocurrido casos de fraude, muchos propietarios de negocios bien intencionados han quedado atrapados en esta red cada vez más amplia. Si usted cree que es el objetivo de una investigación por fraude del PPP, debe consultar a un abogado de inmediato. Nuestros abogados de fraude del programa de protección de cheques de pago (PPP) del Sur de Florida en Rossen Law Firm pueden brindarle la ayuda que necesita.
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Guía del Abogado de Fraude del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) en el Sur de Florida
- Tipos Comunes de Fraude del Programa de Protección de Cheques de Pago
- Posibles Cargos y Penas Vinculados al Fraude del PPP
- Contacte a un Abogado de Fraude del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) que Atiende en Fort Lauderdale y el Sur de Florida
Tipos Comunes de Fraude del Programa de Protección de Cheques de Pago
Existen muchas situaciones posibles en las que las autoridades federales investigan y presentan cargos contra personas por fraude del PPP.
Problemas con las Solicitudes del PPP
Nuestros abogados de Fort Lauderdale ven con frecuencia fraude del programa de protección de cheques de pago relacionado con inexactitudes en la solicitud inicial del PPP. Los propietarios de negocios debían incluir detalles como el número de empleados, el salario bruto y el ingreso bruto. También debían aportar la documentación de respaldo.
Declarar de manera inexacta el número de empleados que la empresa tenía en nómina, inflar sus salarios o el ingreso bruto de la empresa, falsificar los registros fiscales u otras acciones diseñadas para aumentar el monto total de los fondos son todas situaciones que podrían dar lugar a cargos por fraude del PPP.
Otras circunstancias que han dado lugar a cargos por fraude del PPP incluyen situaciones en las que alguien utilizó una empresa fantasma en la solicitud para presentarla como un negocio que sería elegible para recibir fondos, o utilizó la información comercial de otra persona para obtener los fondos. Las empresas que se reconstituyeron poco antes de que se presentara la solicitud del préstamo del PPP también pueden levantar una señal de alerta ante las autoridades federales.
Uso Indebido de Fondos Federales
Además de los problemas con la solicitud, otro conjunto común de circunstancias que podría hacer que se le acuse de un delito federal relacionado con un préstamo del PPP sería el uso indebido de los fondos. Había costos precisos para los cuales se diseñaron los fondos del PPP. Los gastos elegibles del PPP incluían los beneficios de los empleados y otros gastos de nómina, los servicios públicos, el arrendamiento y otros gastos relacionados con el negocio. Si un solicitante recibió fondos del PPP, pero utilizó ese dinero para pagar cosas como el alquiler o la hipoteca de su vivienda, esto podría dar lugar a cargos por fraude del PPP.
Posibles Cargos y Penas Vinculados al Fraude del PPP
Los cargos y las penas que usted podría enfrentar si se le acusa de fraude del PPP se remontarán a la acción exacta que las autoridades federales alegan que ocurrió. Algunos de los cargos federales relacionados con el PPP más comunes que ven nuestros abogados del Sur de Florida son el fraude electrónico, el fraude bancario, el fraude fiscal y el fraude postal.
Acusaciones como estas requieren una acción inmediata. Por ejemplo, una condena por fraude electrónico podría hacer que usted pase hasta 20 años en prisión, además del requisito de pagar hasta medio millón de dólares en multas. Un cargo por fraude bancario y la condena posterior podrían significar $1 millón en sanciones, además de hasta 30 años de encarcelamiento.
Contacte a un Abogado de Fraude del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) que Atiende en Fort Lauderdale y el Sur de Florida
Hay varias maneras en las que usted podría descubrir que es el objetivo de una investigación por fraude del PPP. Podría recibir una carta de objetivo de entidades como la U.S. Attorney’s Office o el DOJ, en la que se indica que usted es objeto de dicha investigación. Otra señal reveladora es cuando los fondos de su cuenta comercial, o de cualquier otra cuenta que pueda haber recibido dinero de un préstamo del PPP, quedan congelados de repente. También es posible que usted haya recibido una citación, ya sea como objetivo de una investigación por fraude del PPP o simplemente porque las autoridades creen que usted tiene alguna exposición a actividades delictivas relacionadas con el fraude del PPP.
Un abogado de fraude del programa de protección de cheques de pago (PPP) del Sur de Florida puede ayudarle si los investigadores se han comunicado con usted. Incluso si usted no ha recibido dicho contacto, pero le preocupa poder ser vulnerable a tales acusaciones, actuar de forma proactiva y hablar con un abogado es prudente. Ya sea que el asunto pueda resolverse rápidamente al proporcionar documentación específica a los investigadores, o que requiera una negociación agresiva y habilidades en los tribunales, nuestros abogados de Rossen Law Firm pueden poner su experiencia y su pericia jurídica a trabajar para usted. Comuníquese hoy con abogados de fraude del PPP para programar su sesión inicial de estrategia.